A partir de agora, as instituições associadas à Federação Brasileira de Bancos deverão adotar políticas mais rígidas para identificar e encerrar as contas laranja e de bets (empresas de apostas virtuais) que operam sem autorização do governo. Essa nova autorregulação pretende reforçar o combate a fraudes, golpes digitais e esquemas de lavagem de dinheiro no sistema financeiro.
Os bancos precisam manter políticas internas para identificação e encerramento de contas suspeitas; apresentar declaração de conformidade à Autorregulação da Febraban, elaborada por área independente, auditoria interna, compliance ou controles internos; e promover ações de comunicação, orientação e educação para prevenção de golpes e fraudes.
Também será obrigatório o encerramento de contas de apostas online sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
“Estamos criando um marco no processo de depuração de relacionamentos tóxicos com clientes que alugam ou vendem suas contas e que usam o sistema financeiro para escoar recursos de golpes, fraudes e ataques cibernéticos”, afirmou o presidente da Febraban, Isaac Sidney, em nota.
Fonte: Agência Brasil.
