A Polícia Federal revelou nesta terça-feira (18) que a diretoria do Banco Master é alvo de investigação por suposta fraude de aproximadamente R$ 12 bilhões. O diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, afirmou em depoimento à CPI do Crime Organizado, no Senado, que na residência de um dos investigados foram apreendidos R$ 1,6 milhão em espécie. A operação, batizada de Compliance Zero, levou à prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e de seu sócio Augusto Lima, além de outros envolvidos.
As apurações começaram em 2024, a partir de requisição do Ministério Público Federal, e apontam indícios de gestão fraudulenta e organização criminosa. Vorcaro foi detido na noite de segunda-feira (17), no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando se preparava para viajar a Dubai. A Justiça também determinou o afastamento de Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, que figura entre os alvos de mandados de busca e apreensão. Segundo a PF, os títulos de crédito emitidos pelo Master eram insubsistentes e foram substituídos por ativos sem avaliação técnica adequada após fiscalização do Banco Central.
Na mesma manhã, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e de sua corretora de câmbio, encerrando qualquer possibilidade de venda da instituição ao Grupo Fictor. O ato foi assinado por Gabriel Galípolo, atual presidente do BC, e reforça decisão anterior que já havia barrado a aquisição do Master pelo BRB. O modelo de negócios da instituição, que oferecia papéis garantidos pelo FGC com taxas muito acima do mercado, está agora sob investigação. A operação cumpre cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 de busca e apreensão em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal.
