Após as operações que desmantelaram um esquema de ligação entre o crime organizado, o setor financeiro e empresas de combustíveis, a Receita Federal voltará a exigir que as fintechs apresentem a declaração e-Financeira, documento com movimentações de alto valor. Com a instrução normativa, essas startups do setor financeiro terão de repassar ao Fisco as mesmas informações que as demais instituições financeiras. A receita havia revogado em janeiro essa mesma determinação sobre tais empresas.
“Fintechs têm sido utilizadas para lavagem de dinheiro nas principais operações contra o crime organizado, porque há um vácuo regulamentar, já que elas não têm as mesmas obrigações de transparência e de fornecimento de informações a que se submetem todas as instituições financeiras do Brasil há mais de 20 anos”, informou o órgão.
O crime organizado movimentou cerca de R$ 30 bilhões de reais em operações financeiras na Faria Lima, em São Paulo, centro financeiro do país. O esquema foi revelado em uma ação da Polícia Federal na última quinta-feira (28).
Fonte: Agência Brasil.
